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Últimas notícias.
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Na terça-feira, o The Greenback se estabilizou em relação aos seus principais pares, continuando a se recuperar das quedas de três anos da semana passada, mas as expectativas permaneceram obscurecidas pelas preocupações com as perspectivas para o déficit fiscal dos EUA.
19 de fevereiro de 2018.
Na segunda-feira, o dólar norte-americano subiu ligeiramente em comparação com a cesta das principais moedas, com os participantes do mercado comprando de volta o dólar norte-americano após sua queda para mínimos de três anos.
16 de fevereiro de 2018.
Na sexta-feira, o dólar caiu para mínimos de três anos em relação aos seus principais pares, sobrecarregado por novas preocupações sobre as políticas monetárias dos EUA e especialmente o crescente otimismo compensado pelo déficit desencadeado por recentes relatórios econômicos dos EUA.
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A ICM Capital Limited é uma subsidiária integral da ICM Holding SARL, endereço registrado: 121, Avenue De La Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
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RELEASE: pr7277-15.
16 de novembro de 2015.
A CFTC cobra a IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi pela solicitação de pelo menos US $ 50 milhões de membros do Public for Forex Trading, sem estarem registrados na CFTC.
Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) impetrou uma queixa de execução civil acusando os Réus da IB Capital FX, LLC (a / k / a IB Capital FX [NZ] LLP) d / b / IB Capital (IB Capital ), Michel Geurkink e Emad Echadi, individualmente e como agentes da IB Capital, com a solicitação e aceitação de pelo menos US $ 50 milhões de pelo menos 960 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 697 clientes nos Estados Unidos, para operações externas de varejo com margens marginais. troca de moeda (forex), sem ser registrado com o CFTC, conforme necessário.
A Reclamação da CFTC alega que, de pelo menos 1 de janeiro de 2012 até 18 de setembro de 2012, os Réus se envolveram na oferta de acordos, contratos ou transações no forex para clientes de varejo que não eram participantes do contrato elegíveis sem serem registrados conforme exigido pelo relevante. disposições do Commodity Exchange Act (CEA) e dos Regulamentos do CFTC. De fato, os Réus nunca foram registrados conforme exigido pela CFTC, de acordo com a Reclamação. Os tribunais reconheceram há muito tempo que a operação de uma entidade não registrada é uma violação grave dos Regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade do setor.
A Queixa da CFTC visa a restituição, rescisão, restituição, multas pecuniárias civis, proibições de negociação e registro e injunções permanentes contra novas violações das disposições de registro do CEA e Regulamentos CFTC.
O CFTC agradece a assistência do Australian Securities & amp; Comissão de Investimentos, Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, Autoridade de Supervisão Financeira Húngara (que se fundiu com o Banco Central da Hungria, Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia e o Gabinete de Fraudes Graves da Nova Zelândia.
Além disso, a CFTC agradece imensamente a assistência da Securities and Exchange Commission, do Departamento de Justiça, do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental do Texas e do Federal Bureau of Investigation.
Os membros da equipe de fiscalização da CFTC responsáveis ​​por esse assunto são Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley e Paul G. Hayeck.
Aviso de Fraude em Moeda Estrangeira (Forex) do CFTC.
A CFTC emitiu vários alertas de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Fraud Advisory, que afirma que a CFTC testemunhou um aumento acentuado nos golpes de negociação Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar esse problema. fraude potencial.
Os clientes podem relatar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC por meio de uma Linha Direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou enviar uma denúncia ou reclamação on-line.

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A Fraude do Gerenciamento de Capital da CMA.
Um dos casos mais recentes de contas gerenciadas forex fraude envolve o extinto CMA Capital Management. A empresa foi baseada em Davie, na Flórida e foi anteriormente dirigida por um casal, Claudio e Betty Aliaga. Leia outra história divertida sobre Joel Nathan Ward, que roubou US $ 11,3 milhões de mais de 100 investidores aqui.
A CFTC cobrou tanto deles como de suas empresas, a CMA Capital Management, LLC, de Miami Lakes, FL e a CMA Global Investement (sic) Fund LLC, com um esquema Ponzi.
Em essência, a CFTC alega que eles fraudulentamente solicitaram mais de US $ 4,5 milhões de pelo menos 125 indivíduos. Aparentemente, eles prometeram falsamente e falsificaram retornos lucrativos de dois a três por cento ao mês em investimentos relacionados a forex.
As alegações da CFTC.
A reclamação de fraude, que foi apresentada em 6 de abril de 2010, nomeia Betty Aliaga e a CMA Global Investement (sic) Fund LLC como réus judiciais. Ambos os fundos aceitos e recebidos de Claudio Aliaga que foram obtidos por meio de conduta fraudulenta e, portanto, não têm direito legítimo a tais fundos.
De acordo com a CFTC, os acusados ​​solicitaram fundos fraudulentos desde pelo menos março de 2007. Aparentemente, eles receberam mais de US $ 4,5 milhões de investidores forex de varejo.
As acusações de fraude resultam de certas alegações e omissões materiais feitas durante a solicitação dos fundos. As declarações supostamente falsas incluíam que:
O Sr. Aliaga era um trader de câmbio de sucesso.
A experiência do Sr. Aliaga na negociação forex geraria retornos de 2-3% ao mês e que os retornos seriam pagos aos clientes de forma consistente.
Os clientes & rsquo; o investimento principal não estava em risco de perda.
As omissões materiais incluíram:
O Sr. Aliaga omitiu que ele havia se apropriado indevidamente dos fundos de seus clientes.
Aliaga omitiu que nem todos os fundos de clientes foram usados ​​para negociação forex.
A denúncia também cita o fato de que os réus transferiram apenas US $ 1,9 milhão dos quase US $ 4,5 milhões coletados dos investidores em contas de negociação forex. Além disso, as contas de negociação forex que foram abertas pela Aliaga acumularam perdas de cerca de US $ 673.000.
A fim de perpetuar a fraude, os réus aparentemente imprimiram declarações de conta falsas que eles enviaram aos seus clientes. Essas falsas declarações refletiam os grandes retornos de 2% a 3% ao mês, que os fraudadores haviam originalmente prometido a seus investidores.
Onde o dinheiro foi.
Claudio Aliaga usou apenas US $ 1,9 milhão dos fundos de clientes para negociação, dos quais ele perdeu US $ 673.000. A maioria dos milhões remanescentes foi usada para o Aliagas & rsquo; despesas pessoais, e Aliaga até mandou parte do dinheiro para suas próprias contas bancárias suíças.
Aliaga usou o resto do dinheiro comprando dois carros de luxo e pagando despesas de viagem e sua hipoteca, entre outros itens. Ao todo, ele levou US $ 438.000 em dinheiro para si mesmo. De sua parte, a Sra. Aliaga, que é réu de resgate na denúncia da CFTC, recebeu cerca de US $ 1 milhão do marido. Um golpe de forex relacionado ao qual a empresa, a Capital Blu Management, usou o dinheiro para carros de luxo, clubes de strip-tease e um jato particular pode ser encontrado aqui.
Como na maioria dos esquemas Ponzi desse tipo, quando os clientes começam a pedir seu dinheiro de volta, o jogo acaba inevitavelmente. Em 2009, a CMA Capital Management começou a ter problemas em pagar aos seus clientes seus retornos mensais.
Investidores CMA Capital Management & rsquo; o dinheiro acabou, pois os fundos já haviam sido desviados pelas Aliagas. Mesmo pagando apenas os retornos mensais de 2% a 3% para os clientes do plano não era mais viável para encobrir o esquema, levando ao seu colapso.
Os ativos da CMA foram congelados.
No caso deles, a CFTC está buscando restituição, penalidades monetárias civis, restituição de ganhos ilícitos, proibição de negociação e registro para os réus. Eles também pediram uma liminar permanente para evitar novas violações da lei federal de commodities pelos acusados.
No dia 9 de abril de 2010, o Exmo. Marcia G. Cooke, do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul da Flórida, entrou com uma ordem congelando os bens de ambos os réus e réus de assistência.
A ordem também proibia a destruição de todos os livros e registros pertinentes e exigia uma contabilidade completa de todos os ativos. Uma audiência foi marcada para 5 de maio de 2010 em uma liminar preliminar.
Aconteceu alguma coisa nos últimos dois anos neste caso?
A CFTC continuou a avançar neste caso para obter restituição e multas monetárias civis por US $ 5,5 milhões pela apropriação indébita de fundos para investidores neste esquema de Ponzi moderno. De acordo com o comunicado da agência em 26 de setembro de 2012, a juíza Marcia G. Cooke, do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul da Flórida, entrou com uma ordem de consentimento de injunção permanente contra os réus. Especificamente, a ordem exige que os acusados ​​paguem em conjunto a restituição de US $ 1,1 milhão, a Aliaga pague uma multa monetária civil de US $ 3,3 milhões e a CMA a pagar uma multa monetária civil de US $ 1,1 milhão. A ordem também impõe negociações permanentes e proibições de registro contra os réus.
Conclusão & ndash; Outro Esquema Ponzi Desvende.
O caso da CMA Capital Management parece ser um esquema clássico de pirâmide forex e fraude de contas gerenciadas.
Tal como acontece com a maioria destes tipos de casos, os fundos foram solicitados pelos perpetradores que elogiaram as virtualmente inacreditáveis ​​habilidades de negociação do fraudador e prometeram retornos muito acima da média. Além disso, a fraude continuou durante um período de tempo em que as vítimas recebiam uma pequena porcentagem de seu principal, sob o pretexto de um retorno mensal de seu investimento.
Naturalmente, a realidade da situação é que virtualmente todo o montante de seu capital investido foi roubado. Com a maior parte dos fundos limpos das contas dos clientes, os pagamentos se tornam mais difíceis de continuar, e o esquema Ponzi finalmente começou a se desfazer.
Curiosamente, o que a maioria dos clientes da CMA Capital Management pode não ter sabido ao abrir suas contas foi o fato de a empresa não estar regulamentada e não estar registrada na CFTC. Este fato, por si só, deveria ter gerado alguns grandes sinais vermelhos de fraude forex para potenciais investidores.
Leia as seguintes histórias para saber mais sobre o que procurar quando se trata de contas gerenciadas: